Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Qué cambió en el anexo 7-A de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 1 de septiembre de 2013

La respuesta

El anexo 7-A de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se dio a conocer con la publicación «Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita» del Diario Oficial de la Federación del 23 de agosto de 2013. El texto nuevo rige desde el 1 de septiembre de 2013. No hay una versión anterior en la biblioteca: entraron 32 párrafos.

Vigente al 13 de noviembre de 2026AltaLeído de la biblioteca el 8 de noviembre de 2026

Texto que entró

  1. «ANEXO 7-A DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA»
  2. «SOCIEDADES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A LAS QUE SE LES SERÁ APLICABLE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS.»
  3. «▪ Sociedades Controladoras de Grupos Financieros»
  4. «▪ Sociedades de Inversión»
  5. «▪ Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro»
  6. «▪ Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión»
  7. «▪ Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión»
  8. «▪ Instituciones de Crédito»
  9. «▪ Casas de Bolsa»
  10. «▪ Casas de Cambio»
  11. «▪ Administradoras de Fondos para el Retiro»
  12. «▪ Instituciones de Seguros»
  13. «▪ Sociedades Mutualistas de Seguros»
  14. «▪ Instituciones de Fianzas»
  15. «▪ Almacenes Generales de Depósito»
  16. «▪ Arrendadoras Financieras»
  17. «▪ Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo»
  18. «▪ Sociedades Financieras Populares»
  19. «▪ Sociedades Financieras Rurales»
  20. «▪ Sociedades Financieras de Objeto Limitado»
  21. «▪ Sociedades Financieras de Objeto Múltiple»
  22. «▪ Uniones de Crédito»
  23. «▪ Empresas de Factoraje Financiero»
  24. «▪ Sociedades Emisoras de Valores *»
  25. «▪ Entidades Financieras del Exterior **»
  26. «▪ Dependencias y Entidades públicas federales, estatales y municipales»
  27. «▪ Bolsas de Valores»
  28. «▪ Instituciones para el Depósito de Valores»
  29. «▪ Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con valores»
  30. «▪ Contrapartes Centrales»
  31. «* Cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores.»
  32. «** Que se encuentren constituidas en países o territorios en los que se apliquen medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y que estén supervisadas respecto del cumplimiento de tales medidas.»

Texto que salió

No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca.

De dónde sale la fecha

ÚNICO transitorio:

«Las presentes Reglas entrarán en vigor el primero de septiembre del año dos mil trece»

Línea de tiempo de la disposición

  1. 1 de septiembre de 2013 – sigue vigenteDOF 23 de agosto de 2013 · Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (este cambio)

Fuente oficial

Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita · DOF 23 de agosto de 2013

Ver la publicación en el DOF

Con Cumplida

En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige.

Ver la auditoría fiscal

Cómo citar

Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el anexo 7-A de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 1 de septiembre de 2013», cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-7-a, consultado el 13 de noviembre de 2026.

Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.