# Qué cambió en el anexo 7-A de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 1 de septiembre de 2013 Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita · https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-7-a ## La respuesta El anexo 7-A de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se dio a conocer con la publicación «Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita» del Diario Oficial de la Federación del 23 de agosto de 2013. El texto nuevo rige desde el 1 de septiembre de 2013. No hay una versión anterior en la biblioteca: entraron 32 párrafos. Vigente al 13 de noviembre de 2026. Leído de la biblioteca el 8 de noviembre de 2026. Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 ## Texto que entró > «ANEXO 7-A DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA» > «SOCIEDADES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A LAS QUE SE LES SERÁ APLICABLE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS.» > «▪ Sociedades Controladoras de Grupos Financieros» > «▪ Sociedades de Inversión» > «▪ Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro» > «▪ Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión» > «▪ Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión» > «▪ Instituciones de Crédito» > «▪ Casas de Bolsa» > «▪ Casas de Cambio» > «▪ Administradoras de Fondos para el Retiro» > «▪ Instituciones de Seguros» > «▪ Sociedades Mutualistas de Seguros» > «▪ Instituciones de Fianzas» > «▪ Almacenes Generales de Depósito» > «▪ Arrendadoras Financieras» > «▪ Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo» > «▪ Sociedades Financieras Populares» > «▪ Sociedades Financieras Rurales» > «▪ Sociedades Financieras de Objeto Limitado» > «▪ Sociedades Financieras de Objeto Múltiple» > «▪ Uniones de Crédito» > «▪ Empresas de Factoraje Financiero» > «▪ Sociedades Emisoras de Valores *» > «▪ Entidades Financieras del Exterior **» > «▪ Dependencias y Entidades públicas federales, estatales y municipales» > «▪ Bolsas de Valores» > «▪ Instituciones para el Depósito de Valores» > «▪ Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con valores» > «▪ Contrapartes Centrales» > «* Cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores.» > «** Que se encuentren constituidas en países o territorios en los que se apliquen medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y que estén supervisadas respecto del cumplimiento de tales medidas.» ## Texto que salió No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca. ## De dónde sale la fecha ÚNICO transitorio: > «Las presentes Reglas entrarán en vigor el primero de septiembre del año dos mil trece» ## Línea de tiempo de la disposición - Desde 1 de septiembre de 2013 sigue vigente · DOF 23 de agosto de 2013 · Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (este cambio) ## Fuente oficial - Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (DOF 23 de agosto de 2013): https://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5311572 - La publicación completa: https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572 ## Con Cumplida En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige. https://cumplida.com/para/auditoria-fiscal ## Cómo citar Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el anexo 7-A de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 1 de septiembre de 2013», cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-7-a, consultado el 13 de noviembre de 2026. Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho. ¿Hay un error en esta página? Repórtelo: https://cumplida.com/contact