Qué cambió en el anexo 2 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 1 de septiembre de 2013

1. «ANEXO 2 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA»

2. «DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS MORALES.»

3. «a) Datos de Identidad de la persona que realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:»

4. «i) Denominación o razón social;»

5. «ii) Fecha de constitución, y»

6. «iii) País de nacionalidad;»

7. «b) Datos de contacto de quien realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:»

8. «i) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;»

9. «ii) Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y»

10. «iii) Números de telefonía móvil, en su caso;»

11. «c) Datos relacionados con la Actividad Vulnerable, consistentes en:»

12. «i) La Actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;»

13. «ii) La fecha en la que se realizó o pretende realizar el primer acto u operación objeto de Aviso, y»

14. «iii) Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona moral realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número o folio de identificación y periodo que ampara el referido documento;»

15. «d) Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayoría de sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente relacionadas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal, así como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;»

16. «e) Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos señalados en el inciso anterior, así como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios;»

17. «f) Datos de identificación del administrador único, miembros del consejo de administración u órgano equivalente, consistentes en:»

18. «i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;»

19. «ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población, y»

20. «iii) País de Nacionalidad;»

21. «g) Datos de identificación de los socios o accionistas personas físicas, consistentes en:»

22. «i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;»

23. «ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población;»

24. «iii) País de Nacionalidad, y»

25. «iv) Porcentaje de su participación;»

26. «h) Datos de identificación de los socios o accionistas personas morales, consistentes en:»

27. «i) Denominación o razón social;»

28. «ii) Fecha de constitución o clave del Registro Federal de Contribuyentes;»

29. «iii) País de Nacionalidad, y»

30. «iv) Porcentaje de su participación;»

31. «i) Datos del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, consistentes en:»

32. «i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas;»

33. «ii) Fecha de nacimiento;»

34. «iii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes;»

35. «iv) Clave Única del Registro de Población, en caso de contar con ésta;»

36. «v) Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique;»

37. «vi) País de nacionalidad;»

38. «vii) País de nacimiento;»

39. «viii) Fecha a partir de la cual acepta la designación, en su caso;»

40. «j) Datos de contacto del representante a que se refiere el inciso anterior, consistentes en:»

41. «i) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia;»

42. «ii) Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, y»

43. «iii) Números de telefonía móvil, en su caso;»

44. «k) Datos del domicilio del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, compuesto por los elementos señalados en el inciso d) anterior;»

45. «l) Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona física, en su caso, consistentes en:»

46. «i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;»

47. «ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, o Clave Única de Registro de Población;»

48. «iii) País de nacionalidad;»

49. «iv) País de nacimiento, y»

50. «v) Actividad económica u ocupación;»

51. «m) Datos de identificación del Beneficiario Controlador que sea persona moral, en su caso, consistentes en:»

52. «i) Denominación o razón social;»

53. «ii) Fecha de constitución;»

54. «iii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes;»

55. «iv) País de nacionalidad, y»

56. «v) Actividad económica, giro mercantil u objeto social;»

57. «n) Datos de identificación del Beneficiario Controlador que sea fideicomiso, en su caso, consistentes en:»

58. «i) Denominación o razón social de fiduciario, y»

59. «ii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso;»

60. «o) Datos del domicilio del Beneficiario Controlador, en su caso, compuesto por los elementos señalados en el inciso d) anterior, y»

61. «p) Los demás datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en razón del giro comercial, profesión u ocupación de que se trate.»

62. «En caso de que las acciones representativas de su capital social o títulos que representen dichas acciones coticen en bolsa, no será necesario que envíen los datos de identificación mencionados en los incisos g) y h) anteriores respecto de sus accionistas.»

No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca.