# Qué cambió en el anexo 2 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 1 de septiembre de 2013 Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita · https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-2 ## La respuesta El anexo 2 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se dio a conocer con la publicación «Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita» del Diario Oficial de la Federación del 23 de agosto de 2013. El texto nuevo rigió del 1 de septiembre de 2013 al 31 de julio de 2014. No hay una versión anterior en la biblioteca: entraron 62 párrafos. Vigente al 13 de noviembre de 2026. Leído de la biblioteca el 8 de noviembre de 2026. Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 ## Texto que entró > «ANEXO 2 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA» > «DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS MORALES.» > «a) Datos de Identidad de la persona que realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:» > «i) Denominación o razón social;» > «ii) Fecha de constitución, y» > «iii) País de nacionalidad;» > «b) Datos de contacto de quien realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:» > «i) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;» > «ii) Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y» > «iii) Números de telefonía móvil, en su caso;» > «c) Datos relacionados con la Actividad Vulnerable, consistentes en:» > «i) La Actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;» > «ii) La fecha en la que se realizó o pretende realizar el primer acto u operación objeto de Aviso, y» > «iii) Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona moral realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número o folio de identificación y periodo que ampara el referido documento;» > «d) Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayoría de sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente relacionadas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal, así como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;» > «e) Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos señalados en el inciso anterior, así como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios;» > «f) Datos de identificación del administrador único, miembros del consejo de administración u órgano equivalente, consistentes en:» > «i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;» > «ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población, y» > «iii) País de Nacionalidad;» > «g) Datos de identificación de los socios o accionistas personas físicas, consistentes en:» > «i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;» > «ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población;» > «iii) País de Nacionalidad, y» > «iv) Porcentaje de su participación;» > «h) Datos de identificación de los socios o accionistas personas morales, consistentes en:» > «i) Denominación o razón social;» > «ii) Fecha de constitución o clave del Registro Federal de Contribuyentes;» > «iii) País de Nacionalidad, y» > «iv) Porcentaje de su participación;» > «i) Datos del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, consistentes en:» > «i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas;» > «ii) Fecha de nacimiento;» > «iii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes;» > «iv) Clave Única del Registro de Población, en caso de contar con ésta;» > «v) Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique;» > «vi) País de nacionalidad;» > «vii) País de nacimiento;» > «viii) Fecha a partir de la cual acepta la designación, en su caso;» > «j) Datos de contacto del representante a que se refiere el inciso anterior, consistentes en:» > «i) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia;» > «ii) Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, y» > «iii) Números de telefonía móvil, en su caso;» > «k) Datos del domicilio del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, compuesto por los elementos señalados en el inciso d) anterior;» > «l) Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona física, en su caso, consistentes en:» > «i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;» > «ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, o Clave Única de Registro de Población;» > «iii) País de nacionalidad;» > «iv) País de nacimiento, y» > «v) Actividad económica u ocupación;» > «m) Datos de identificación del Beneficiario Controlador que sea persona moral, en su caso, consistentes en:» > «i) Denominación o razón social;» > «ii) Fecha de constitución;» > «iii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes;» > «iv) País de nacionalidad, y» > «v) Actividad económica, giro mercantil u objeto social;» > «n) Datos de identificación del Beneficiario Controlador que sea fideicomiso, en su caso, consistentes en:» > «i) Denominación o razón social de fiduciario, y» > «ii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso;» > «o) Datos del domicilio del Beneficiario Controlador, en su caso, compuesto por los elementos señalados en el inciso d) anterior, y» > «p) Los demás datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en razón del giro comercial, profesión u ocupación de que se trate.» > «En caso de que las acciones representativas de su capital social o títulos que representen dichas acciones coticen en bolsa, no será necesario que envíen los datos de identificación mencionados en los incisos g) y h) anteriores respecto de sus accionistas.» ## Texto que salió No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca. ## De dónde sale la fecha ÚNICO transitorio: > «Las presentes Reglas entrarán en vigor el primero de septiembre del año dos mil trece» ## Línea de tiempo de la disposición - Desde 1 de septiembre de 2013 hasta 31 de julio de 2014 · DOF 23 de agosto de 2013 · Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (este cambio) - Desde 1 de agosto de 2014 hasta 29 de noviembre de 2026 · DOF 24 de julio de 2014 · Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013 - Desde 30 de noviembre de 2026 sigue vigente · DOF 7 de agosto de 2026 · Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ## Fuente oficial - Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (DOF 23 de agosto de 2013): https://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5311572 - La publicación completa: https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572 ## Con Cumplida En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige. https://cumplida.com/para/auditoria-fiscal ## Cómo citar Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el anexo 2 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 1 de septiembre de 2013», cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-2, consultado el 13 de noviembre de 2026. Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho. ¿Hay un error en esta página? Repórtelo: https://cumplida.com/contact