Qué cambió en el artículo 15 Bis de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito el 29 de agosto de 2024

«15ª Bis. - Tratándose de las cuentas abiertas o contratos celebrados por personas físicas que actúen (i) por cuenta propia, (ii) en su calidad de cotitulares o, (iii) en nombre y representación de terceros, en términos de la 4ª, 4ª Ter, 14ª Bis y 14ª Bis 2 de las presentes Disposiciones, las Entidades deberán verificar los datos y, en su caso, documentos que sus posibles Clientes les proporcionen para acreditar su identidad.»

«La verificación a que se refiere el párrafo anterior podrá realizarse de forma presencial o no presencial, conforme a las disposiciones que al efecto emita la Comisión o en términos de la 7ª de las presentes Disposiciones, en lo que resulte aplicable.»

«15ª Bis.- Tratándose de las cuentas aperturadas o contratos celebrados por personas físicas que actúen (i) por cuenta propia, (ii) en su calidad de cotitulares o, (iii) en nombre y representación de terceros, en términos de la 4ª y 14ª Bis, fracción III de las presentes Disposiciones, las Entidades deberán verificar los datos y, en su caso, documentos que sus posibles Clientes les proporcionen para acreditar su identidad.»

«La verificación a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse de forma no presencial conforme a las disposiciones que al efecto emita la Comisión, en lo que resulte aplicable.»