Qué cambió en el artículo 14 Bis 2 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito el 10 de junio de 2020

1. «14ª Bis 2.- Tratándose de cuentas de depósito a la vista en moneda nacional que las Entidades aperturen a las personas físicas a que se refiere el artículo 59, párrafo tercero, de la Ley, deberán ser clasificadas como cuentas nivel 2 y su operación estará limitada a abonos hasta por el equivalente en moneda nacional a tres mil Unidades de Inversión por Cliente, en el transcurso de un mes calendario.»

2. «Dichas cuentas serán consideradas de bajo Riesgo y podrán ser contratadas de forma presencial o de forma remota en términos de la 7ª de estas Disposiciones, con los siguientes requisitos de identificación:»

3. «a) Deberán contener asentados los siguientes datos:»

4. «i. Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;»

5. «ii. Fecha de nacimiento;»

6. «iii. Género;»

7. «iv. Entidad federativa de nacimiento;»

8. «v. Domicilio, el cual deberá estar compuesto por los elementos a que se refiere la 4ª de las presentes Disposiciones;»

9. «vi. Número(s) de teléfono, en su caso;»

10. «vii. Correo electrónico, en su caso;»

11. «viii. Programa gubernamental al que se encuentra adscrito, en su caso.»

12. «b) Tratándose de cuentas para la recepción de sueldos y salarios, las Entidades deberán recabar, adicionalmente a los datos indicados en el inciso a) anterior, un comprobante de pago de nómina o copia del contrato de trabajo, o bien, una carta que haga constar la relación laboral emitida por el patrón.»

13. «En el caso de aperturas de forma remota las Entidades deberán recabar, de conformidad con los párrafos antepenúltimo y penúltimo de la 4ª Ter de las presentes Disposiciones, la versión digital de cualquiera de los documentos a que se refiere el presente inciso.»

14. «Adicionalmente, las Entidades deberán solicitar a las personas a que se refiere el artículo 59, párrafo tercero de la Ley, el dato relativo al nombre completo sin abreviaturas de alguno de sus padres o tutores y, en su caso, cualesquiera de los siguientes datos de estos últimos:»

15. «i. Domicilio, el cual deberá estar compuesto por los elementos a que se refiere la 4ª de las presentes Disposiciones;»

16. «ii. Número(s) de teléfono, o»

17. «iii. Correo electrónico.»

18. «Lo anterior, a efecto de hacer del conocimiento de alguno de dichos padres o tutores sobre la apertura de la cuenta respectiva en términos de lo que para tal efecto establezcan las Entidades en su Manual de Cumplimiento.»

19. «Las Entidades, cuando sea el caso, deberán verificar que su Cliente sea beneficiario del programa gubernamental respectivo con la institución pública responsable de dispersar los recursos del mismo.»

20. «Las cuentas de depósito bancario de dinero, distintas a las señaladas en el primer párrafo de esta Disposición, que las Entidades aperturen a las personas físicas a que se refiere el artículo 59, párrafo tercero de la Ley, se regirán bajo los mismos términos de la presente Disposición.»

No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca.