Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Qué cambió en el anexo 1 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 1 de agosto de 2014

La respuesta

El anexo 1 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se reformó con la publicación «Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013» del Diario Oficial de la Federación del 24 de julio de 2014. El texto nuevo rige del 1 de agosto de 2014 al 29 de noviembre de 2026. Contra la versión que regía desde el 1 de septiembre de 2013, entraron 11 párrafos y salieron 23.

Vigente al 13 de noviembre de 2026ReformaLeído de la biblioteca el 11 de noviembre de 2026

Texto que entró

  1. «ANEXO 1 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA»
  2. «ii) Correo electrónico designado para recibir informes, solicitudes, comunicaciones o alertas a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y»
  3. «ii) La fecha en la que se realizó o pretende realizar por primera ocasión alguna Actividad Vulnerable, y»
  4. «iii) Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona física realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número o folio de identificación y periodo que ampara el referido documento, en su caso;»
  5. «d) Datos del domicilio en territorio nacional, en donde lleve a cabo la mayoría de sus actividades relacionadas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población; entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal, y»
  6. «e) Derogada.»
  7. «f) Derogada.»
  8. «g) Derogada.»
  9. «h) Derogada.»
  10. «i) Derogada.»
  11. «j) Los demás datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en razón de la Actividad Vulnerable de que se trate.»

Texto que salió

  1. «ANEXO 1 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA»
  2. «ii) Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y»
  3. «ii) La fecha en la que se realizó o pretende realizar el primer acto u operación objeto de Aviso, y»
  4. «iii) Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona física realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número o folio de identificación y periodo que ampara el referido documento;»
  5. «d) Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayoría de sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente relacionadas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal, así como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;»
  6. «e) Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos señalados en el inciso anterior, así como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios;»
  7. «f) Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona física, en su caso, consistentes en:»
  8. «i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;»
  9. «ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, o Clave Única de Registro de Población;»
  10. «iii) País de nacionalidad;»
  11. «iv) País de nacimiento, y»
  12. «v) Actividad económica u ocupación;»
  13. «g) Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona moral, en su caso, consistentes en:»
  14. «i) Denominación o razón social;»
  15. «ii) Fecha de constitución;»
  16. «iii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes;»
  17. «iv) País de nacionalidad, y»
  18. «v) Actividad económica, giro mercantil u objeto social;»
  19. «h) Datos de identificación del Beneficiario Controlador fideicomiso, en su caso, consistentes en:»
  20. «i) Denominación o razón social de fiduciario, y»
  21. «ii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso;»
  22. «i) Datos de identificación del domicilio del Beneficiario Controlador, en su caso, compuesto por los elementos señalados en el inciso d) anterior, y»
  23. «j) Los demás datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en razón del giro comercial, profesión u ocupación de que se trate.»

De dónde sale la fecha

Las reformas a los Anexos 1 y 2 de estas Reglas entrarán en vigor el 1 de agosto de 2014.

Línea de tiempo de la disposición

  1. 30 de noviembre de 2026 – sigue vigenteDOF 7 de agosto de 2026 · Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  2. 1 de agosto de 2014 – 29 de noviembre de 2026DOF 24 de julio de 2014 · Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013 (este cambio)
  3. 1 de septiembre de 2013 – 31 de julio de 2014DOF 23 de agosto de 2013 · Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Fuente oficial

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013 · DOF 24 de julio de 2014

Ver la publicación en el DOF

Desde 1 de septiembre de 2013: Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita · DOF 23 de agosto de 2013

Con Cumplida

En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige.

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Cómo citar

Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el anexo 1 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 1 de agosto de 2014», cumplida.com/cambios-de-ley/2014-07-24/dof-5353818/rcg-lfpiorpi-anexo-1, consultado el 13 de noviembre de 2026.

Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.