Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Qué cambió en el artículo 37 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 1 de septiembre de 2013
La respuesta
El artículo 37 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se dio a conocer con la publicación «Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita» del Diario Oficial de la Federación del 23 de agosto de 2013. El texto nuevo rige del 1 de septiembre de 2013 al 29 de noviembre de 2026. No hay una versión anterior en la biblioteca: entró 1 párrafo.
Vigente al 13 de noviembre de 2026AltaLeído de la biblioteca el 25 de octubre de 2026
Texto que entró
«Artículo 37.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, a los noventa días naturales de alta y registro referidos en el artículo 4 de estas Reglas, deberán contar con un documento en el que desarrollen sus lineamientos de identificación de Clientes y Usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que deberá adoptar, en términos de lo previsto en los artículos 11, 17, 18 y 35 de las presentes Reglas, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, el Reglamento, estas Reglas y demás disposiciones que de ellas emanen y ponerlo a disposición de la UIF o del SAT cuando se lo requieran.»
Texto que salió
No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca.
De dónde sale la fecha
ÚNICO transitorio:
«Las presentes Reglas entrarán en vigor el primero de septiembre del año dos mil trece»
Línea de tiempo de la disposición
- 30 de noviembre de 2026 – sigue vigenteDOF 7 de agosto de 2026 · Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- 1 de septiembre de 2013 – 29 de noviembre de 2026DOF 23 de agosto de 2013 · Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (este cambio)
Fuente oficial
Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita · DOF 23 de agosto de 2013
Ver la publicación en el DOFCon Cumplida
En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige.
Ver la auditoría fiscalCómo citar
Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el artículo 37 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 1 de septiembre de 2013», cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-37, consultado el 13 de noviembre de 2026.
Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.