Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito

Qué cambió en el artículo 23 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito el 21 de abril de 2009

La respuesta

El artículo 23 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito se dio a conocer con la publicación «Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito» del Diario Oficial de la Federación del 20 de abril de 2009. El texto nuevo rigió del 21 de abril de 2009 al 24 de febrero de 2017. No hay una versión anterior en la biblioteca: entraron 6 párrafos.

Vigente al 13 de noviembre de 2026AltaLeído de la biblioteca el 25 de octubre de 2026

Texto que entró

  1. «23ª.- La política de conocimiento del Cliente y de los Usuarios referidos en la 17ª, 18ª, 19ª y 20ª de las presentes Disposiciones de cada Entidad deberá incluir, por lo menos:»
  2. «I. Procedimientos para que la Entidad dé seguimiento a las Operaciones realizadas por sus Clientes y Usuarios;»
  3. «II. Procedimientos para el debido conocimiento del perfil transaccional de cada uno de sus Clientes y de agrupación de las Operaciones de los Usuarios a que se refiere la presente Disposición;»
  4. «III. Los supuestos en que las Operaciones se aparten del perfil transaccional de cada uno de sus Clientes;»
  5. «IV. Medidas para la identificación de posibles Operaciones Inusuales, y»
  6. «V. Consideraciones para, en su caso, modificar el grado de Riesgo previamente determinado para un Cliente.»

Texto que salió

No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca.

De dónde sale la fecha

Primera transitoria: «La presente Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación». La Cuarta da plazos para CUMPLIR algunas obligaciones, no para su vigencia.

Línea de tiempo de la disposición

  1. 25 de febrero de 2017 – sigue vigenteDOF 24 de febrero de 2017 · Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
  2. 21 de abril de 2009 – 24 de febrero de 2017DOF 20 de abril de 2009 · Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (este cambio)

Fuente oficial

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito · DOF 20 de abril de 2009

Ver la publicación en el DOF

Con Cumplida

En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige.

Ver la auditoría fiscal

Cómo citar

Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el artículo 23 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito el 21 de abril de 2009», cumplida.com/cambios-de-ley/2009-04-20/dof-5087613/dcg-115-lic-23, consultado el 13 de noviembre de 2026.

Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.