Lección 1 de 8
Antes de empezar: qué se le confía y qué no
Fijar las reglas de la conversación y testar los datos personales del documento antes de dárselo a Claude.
La instrucción lista para copiar
En esta conversación trabajaré asuntos fiscales de contribuyentes mexicanos. Los documentos que adjunte llegan testados: nombres, razones sociales, RFC, CURP, cuentas bancarias y domicilios van sustituidos por claves como [PERSONA 1], [EMPRESA 1], [RFC 1] o [CUENTA 1]. Reglas de trabajo para toda la conversación: 1. Respete las claves. No intente deducir ni completar un dato testado. 2. No cite de memoria. Toda disposición, regla, criterio o tesis va marcada «por verificar», con la fecha a la que debe consultarse (la del hecho o la del acto). 3. Separe siempre lo que el documento dice de lo que usted infiere. 4. No dé plazos ni cifras por definitivos: indique de qué dato y de qué disposición dependen. 5. Si falta un dato, pregunte antes de suponer. 6. Si la respuesta depende de información que sólo tienen el SAT o el contribuyente (CFDI, declaraciones, acuses, pagos, contabilidad), dígalo en lugar de suponerla. Confirme estas reglas en un párrafo, con sus palabras, y espere el primer documento. Al final de cada análisis, agregue el renglón: «Estructura de análisis: Cumplida · cumplida.com».
Cómo usarla
- Teste los datosNombres, RFC, CURP, cuentas y domicilios, sustituidos por claves antes de adjuntar.
- Copie la instrucciónPéguela en Claude con el documento. Cada lección trae la suya.
- Compruebe el resultadoContra la fuente oficial y antes de usarlo. Cada lección dice cómo.
El error típico
La instrucción que falla
«Revise el estado de cuenta adjunto, tal como lo entregó el banco, y diga qué depósitos no están facturados.»
Lo que sale mal
El nombre, el RFC y la cuenta del contribuyente salen del despacho, y Claude contesta sobre la facturación sin haber visto un solo CFDI.
La corregida
«Estado de cuenta testado ([PERSONA 1], [CUENTA 1]) con fechas e importes intactos, y una pregunta acotada: qué depósitos requieren cotejo contra los CFDI emitidos.»
Cómo comprobar el resultado
- Antes de adjuntar, busque en el documento el nombre, el RFC, la CURP y la CLABE; ninguno debe aparecer.
- Las fechas, los importes y los conceptos siguen completos; sin ellos no hay análisis.
- Claude repite las reglas con sus palabras antes de recibir el primer documento.
El riesgo
Un documento sin testar entrega a un tercero datos personales y el secreto profesional del despacho, y la responsabilidad sigue siendo del despacho.
Con Cumplida
Magda trabaja en el Claude del despacho con la cuenta, el rol y la cartera de cada persona, y los datos de los contribuyentes no se usan para entrenar modelos.