Qué cambió en el anexo 2 Ter de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 30 de noviembre de 2026

1. «ANEXO 2 TER DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.»

2. «DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL ALTA Y REGISTRO DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES A TRAVÉS DE OTRA FIGURA JURÍDICA.»

3. «I. Datos de la figura jurídica.»

4. «i) Número, identificador o referencia de otra figura jurídica.»

5. «ii) Tipo de figura jurídica.»

6. «a) Asociación en participación.»

7. «b) Otra.»

8. «iii) Descripción cuando sea Otra.»

9. «iv) Fecha de creación.»

10. «v) Clave del Registro Federal de Contribuyentes.»

11. «vi) País de Nacionalidad.»

12. «II. Datos de los integrantes.»

13. «II.I. Cuando se trata de persona física.»

14. «i) Primer apellido, segundo apellido y nombre(s), sin abreviaturas.»

15. «ii) Fecha de Nacimiento.»

16. «iii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes.»

17. «iv) Clave Única de Registro de Población.»

18. «v) País de nacionalidad.»

19. «vi) País de nacimiento.»

20. «vii) Figura del integrante.»

21. «a) Asociante.»

22. «b) Asociado.»

23. «c) Otro.»

24. «viii) Descripción cuando sea Otro.»

25. «II.II. Cuando se trate de persona moral.»

26. «i) Denominación o razón social.»

27. «ii) Fecha de constitución.»

28. «iii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes.»

29. «iv) País de nacionalidad.»

30. «v) Figura del integrante.»

31. «a) Asociante.»

32. «b) Asociado.»

33. «c) Otro.»

34. «vi) Descripción cuando sea Otro.»

No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca.