Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Qué cambió en el artículo 12 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 25 de julio de 2014
La respuesta
El artículo 12 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se adicionó con la publicación «Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013» del Diario Oficial de la Federación del 24 de julio de 2014. El texto nuevo rige del 25 de julio de 2014 al 29 de noviembre de 2026. No hay una versión anterior en la biblioteca: entró 1 párrafo.
Vigente al 13 de noviembre de 2026AdiciónLeído de la biblioteca el 25 de octubre de 2026
Texto que entró
«Artículo 12 Bis.- Quienes prepararen para un Cliente o Usuario cualquiera de las operaciones previstas en la fracción XI del artículo 17 de la Ley, podrán integrar los expedientes de identificación de sus Clientes o Usuarios únicamente con los datos señalados en los Anexos 3, 4, 4 Bis, 5, 6, 6 Bis, 7 Bis u 8 de las presentes Reglas, según corresponda de acuerdo con el tipo de Cliente o Usuario de que se trate, así como los relativos a la identificación y, en su caso, de su representante, apoderados legales, delegados fiduciarios o de las personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral.»
Texto que salió
No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca.
De dónde sale la fecha
«PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo siguiente:»
Línea de tiempo de la disposición
- 30 de noviembre de 2026 – sigue vigenteDOF 7 de agosto de 2026 · Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- 25 de julio de 2014 – 29 de noviembre de 2026DOF 24 de julio de 2014 · Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013 (este cambio)
Fuente oficial
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013 · DOF 24 de julio de 2014
Ver la publicación en el DOFCon Cumplida
En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige.
Ver la auditoría fiscalCómo citar
Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el artículo 12 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 25 de julio de 2014», cumplida.com/cambios-de-ley/2014-07-24/dof-5353818/rcg-lfpiorpi-12-bis, consultado el 13 de noviembre de 2026.
Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.