Qué cambió en el artículo 36 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito el 21 de abril de 2009

1. «36ª.- Además de lo señalado en la 35ª de las presentes Disposiciones, tratándose de transferencias internacionales de fondos para el pago de remesas, que las Entidades reciban directamente del extranjero o a través de los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y que procesen como pagadores directos de los Destinatarios correspondientes por montos iguales o superiores a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera en que se realice, dichas Entidades deberán especificar la siguiente información en los reportes que remitan en términos de lo previsto en la presente Disposición:»

2. «I. En caso de que el Destinatario sea persona física:»

3. «– apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;»

4. «– fecha de nacimiento, y»

5. «– en caso de que conforme a lo establecido en la 16ª de las presentes Disposiciones, le sea aplicable, la Clave Unica de Registro de Población y/o clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) o el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.»

6. «II. En caso de que el Destinatario sea persona moral:»

7. «– denominación o razón social;»

8. «– giro mercantil, actividad u objeto social, de conformidad con establecido en la 16ª de las presentes Disposiciones, y»

9. «– clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) o el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.»

10. «En ambos casos, la Entidad deberá proporcionar la demás información requerida en el formato referido en la 35ª de las presentes Disposiciones, incluso si se trata de una transferencia recibida directamente del extranjero o a través de un transmisor de dinero de los señalados anteriormente.»

No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca.