Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito

Qué cambió en el artículo 14 Bis de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito el 25 de febrero de 2017

La respuesta

El artículo 14 Bis de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito se reformó con la publicación «Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito» del Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 2017. El texto nuevo rigió del 25 de febrero de 2017 al 22 de marzo de 2019. Contra la versión que regía desde el 15 de agosto de 2011, entraron 3 párrafos y salió 1.

Vigente al 13 de noviembre de 2026ReformaLeído de la biblioteca el 8 de noviembre de 2026

Texto que entró

  1. «I. Tratándose de cuentas clasificadas como nivel 1, que abran Clientes que sean personas físicas, cuya operación se encuentre limitada a abonos iguales al equivalente en moneda nacional a setecientas cincuenta Unidades de Inversión por cuenta, en el transcurso de un mes calendario, las Entidades estarán exceptuadas de cumplir con lo establecido en la 10ª de las presentes Disposiciones.»
  2. «Las Entidades deberán establecer en el documento a que se refiere la 64ª de las presentes Disposiciones o bien, en algún otro documento o manual elaborado por las mismas, las medidas y procedimientos que habrán de adoptar para realizar el monitoreo de las Operaciones realizadas en las cuentas nivel 1 que les permita contar con información estadística que incluya, entre otros aspectos, montos y zonas geográficas de operación.»
  3. «La información a que se refiere el párrafo anterior deberá mantenerse a disposición de la Secretaría y la Comisión, a fin de remitírsela, a requerimiento de esta última, dentro del plazo que la propia Comisión establezca.»

Texto que salió

  1. «I. Tratándose de cuentas clasificadas como nivel 1, que abran Clientes que sean personas físicas, cuya operación se encuentre limitada a abonos iguales al equivalente en moneda nacional a setecientas cincuenta Unidades de Inversión por cuenta, en el transcurso de un mes calendario, las Entidades estarán exceptuadas de cumplir con lo establecido en la 10ª de las presentes Disposiciones por lo que se refiere a las cuentas anónimas y por lo tanto no están obligadas a identificar al Cliente.»

De dónde sale la fecha

«Primera.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.»

Línea de tiempo de la disposición

  1. 4 de marzo de 2022 – 28 de agosto de 2024DOF 3 de marzo de 2022 · Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
  2. 15 de julio de 2020 – 3 de marzo de 2022DOF 14 de julio de 2020 · Resolución que reforma y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
  3. 23 de marzo de 2019 – 14 de julio de 2020DOF 22 de marzo de 2019 · Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
  4. 25 de febrero de 2017 – 22 de marzo de 2019DOF 24 de febrero de 2017 · Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (este cambio)
  5. 15 de agosto de 2011 – 24 de febrero de 2017DOF 12 de agosto de 2011 · Resolución que reforma, deroga y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
  6. 10 de septiembre de 2010 – 14 de agosto de 2011DOF 9 de septiembre de 2010 · Resolución que reforma y adiciona las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito

Fuente oficial

Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito · DOF 24 de febrero de 2017

Ver la publicación en el DOF

Desde 15 de agosto de 2011: Resolución que reforma, deroga y adiciona las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito · DOF 12 de agosto de 2011

Con Cumplida

En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige.

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Cómo citar

Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el artículo 14 Bis de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito el 25 de febrero de 2017», cumplida.com/cambios-de-ley/2017-02-24/dof-5472995/dcg-115-lic-14-bis, consultado el 13 de noviembre de 2026.

Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.