# Qué cambió en el artículo 37 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 30 de noviembre de 2026 Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita · https://cumplida.com/cambios-de-ley/2026-08-07/dof-5795797/rcg-lfpiorpi-37-bis ## La respuesta El artículo 37 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se adicionó con la publicación «Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita» del Diario Oficial de la Federación del 7 de agosto de 2026. El texto nuevo rige a partir del 30 de noviembre de 2026. No hay una versión anterior en la biblioteca: entraron 15 párrafos. Vigente al 13 de noviembre de 2026. Leído de la biblioteca el 25 de octubre de 2026. Adición · Rige desde 30 de noviembre de 2026 ## Texto que entró > «Artículo 37 Bis.- El Manual de Políticas Internas deberá contener, por lo menos, lo siguiente:» > «I. Los criterios para la identificación y conocimiento de Clientes o Usuarias;» > «II. Los mecanismos de clasificación de Riesgo;» > «III. Las medidas de debida diligencia aplicables conforme al Grado de Riesgo de cada Cliente o Usuaria;» > «IV. Los procedimientos para la identificación y seguimiento reforzado de Personas Políticamente Expuestas;» > «V. Los mecanismos para detectar actos u operaciones que se aparten del Perfil transaccional del Cliente o Usuaria;» > «VI. Los procedimientos para la presentación de Avisos e Informes en los tiempos y formas que establece la Ley;» > «VII. Los mecanismos de conservación de información y documentación;» > «VIII. Los mecanismos para dar seguimiento y acumular actos u operaciones que en lo individual se celebren con las personas Clientes o Usuarias, cuyo monto por suma acumulada alcance o supere los umbrales establecidos en cada caso, para la presentación de Avisos.» > «IX. Los mecanismos utilizados para identificar a las personas publicadas en las listas que emiten autoridades nacionales u organismos internacionales, para evitar el uso de recursos para el financiamiento de organizaciones delictivas, así como de otras actividades ilícitas.» > «X. Las funciones y responsabilidades de la persona Representante Encargada de Cumplimiento a que se refiere el artículo 20 de la Ley;» > «XI. Los programas de capacitación;» > «XII. Los mecanismos de control interno, supervisión y auditoría;» > «XIII. Las medidas para garantizar la confidencialidad de la información, y» > «XIV. Los procedimientos para la actualización del propio Manual de Políticas Internas.» ## Texto que salió No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca. ## De dónde sale la fecha > «Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el treinta de noviembre de dos mil veintiséis, salvo las excepciones previstas en los siguientes artículos transitorios.» ## Línea de tiempo de la disposición - Desde 30 de noviembre de 2026 sigue vigente · DOF 7 de agosto de 2026 · Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (este cambio) ## Fuente oficial - Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (DOF 7 de agosto de 2026): https://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5795797 - La publicación completa: https://cumplida.com/cambios-de-ley/2026-08-07/dof-5795797 ## Con Cumplida En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige. https://cumplida.com/para/auditoria-fiscal ## Cómo citar Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el artículo 37 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 30 de noviembre de 2026», cumplida.com/cambios-de-ley/2026-08-07/dof-5795797/rcg-lfpiorpi-37-bis, consultado el 13 de noviembre de 2026. Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho. ¿Hay un error en esta página? Repórtelo: https://cumplida.com/contact