# Qué cambió en el artículo 23 Ter 1 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 30 de noviembre de 2026

Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita · https://cumplida.com/cambios-de-ley/2026-08-07/dof-5795797/rcg-lfpiorpi-23-ter-1

## La respuesta

El artículo 23 Ter 1 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se adicionó con la publicación «Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita» del Diario Oficial de la Federación del 7 de agosto de 2026. El texto nuevo rige a partir del 30 de noviembre de 2026. No hay una versión anterior en la biblioteca: entraron 8 párrafos.

Vigente al 13 de noviembre de 2026. Leído de la biblioteca el 25 de octubre de 2026.

Adición · Rige desde 30 de noviembre de 2026

## Texto que entró

> «Artículo 23 Ter 1.- Para determinar el Perfil transaccional de sus Clientes o Usuarias, quienes realicen Actividades Vulnerables deberán considerar, al menos, lo siguiente:»

> «I. La información proporcionada por el Cliente o Usuaria o bien, la que obre en los archivos de quien realice la Actividad Vulnerable.»

> «II. El monto, número y frecuencia de los actos u operaciones que realice el Cliente o Usuaria.»

> «III. El origen y destino de los recursos o bienes objeto del acto u operación.»

> «IV. Los demás elementos y criterios que determine quien realice la Actividad Vulnerable para tales efectos.»

> «Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán considerar, al menos durante los seis primeros meses siguientes en que se llevó a cabo el acto u operación de que se trate, la información que proporcione cada uno de sus Clientes o Usuarias en ese momento, relativa a los montos máximos mensuales de los actos u operaciones que los propios Clientes o Usuarias estimen realizar, para determinar su Perfil transaccional inicial, que deberá estar incluido en el sistema de alertas a que se refiere el artículo siguiente de las presentes reglas, con objeto de detectar inconsistencias entre la información proporcionada por el Cliente o Usuaria y el monto de los actos u operaciones que realice.»

> «Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán llevar a cabo, al menos cada seis meses, la evaluación del Perfil transaccional de sus Clientes o Usuarias, a fin de determinar si resulta o no necesario modificarlo. Las evaluaciones se realizarán sobre aquellos Clientes o Usuarias cuyo acto u operación se hubiere realizado al menos con seis meses de anticipación a la evaluación correspondiente.»

> «Tratándose de Clientes o Usuarias con quienes únicamente se realice un acto u operación y en ese momento se extinga la relación con quien realice la Actividad Vulnerable, el Perfil transaccional de dicho Cliente o Usuaria se integrará con la información que proporcione al llevar a cabo ese único acto u operación.»

## Texto que salió

No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca.

## De dónde sale la fecha

> «Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor el treinta de noviembre de dos mil veintiséis, salvo las excepciones previstas en los siguientes artículos transitorios.»

## Línea de tiempo de la disposición

- Desde 30 de noviembre de 2026 sigue vigente · DOF 7 de agosto de 2026 · Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (este cambio)

## Fuente oficial

- Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (DOF 7 de agosto de 2026): https://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5795797
- La publicación completa: https://cumplida.com/cambios-de-ley/2026-08-07/dof-5795797

## Con Cumplida

En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige.

https://cumplida.com/para/auditoria-fiscal

## Cómo citar

Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el artículo 23 Ter 1 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 30 de noviembre de 2026», cumplida.com/cambios-de-ley/2026-08-07/dof-5795797/rcg-lfpiorpi-23-ter-1, consultado el 13 de noviembre de 2026.

Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.

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