# Qué cambió en el artículo 10 Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito el 23 de marzo de 2019

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito · https://cumplida.com/cambios-de-ley/2019-03-22/dof-5554909/dcg-115-lic-10-ter

## La respuesta

El artículo 10 Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito se adicionó con la publicación «Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito» del Diario Oficial de la Federación del 22 de marzo de 2019. El texto nuevo rige desde el 23 de marzo de 2019. No hay una versión anterior en la biblioteca: entraron 7 párrafos.

Vigente al 13 de noviembre de 2026. Leído de la biblioteca el 25 de octubre de 2026.

Adición · Rige desde 23 de marzo de 2019

## Texto que entró

> «10ª Ter.- Las Entidades podrán suspender el proceso de identificación de su posible Cliente o Usuario, cuando estimen de forma razonable:»

> «I.	Que pudieran estar relacionadas con actos o conductas a que se refieren los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.»

> «II.	Que de continuar con el proceso de identificación podrían prevenir o alertar al Cliente o Usuario que la Entidad considera que los recursos, bienes o valores están relacionados con actos o conductas a que se refieren los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.»

> «III.	Cuando identifiquen la existencia de Riesgos conforme a los criterios que establezcan en el Manual de Cumplimiento.»

> «En caso de llevar a cabo la suspensión a que se refiere esta Disposición, las Entidades deberán generar el reporte de Operación Inusual de 24 horas correspondiente, con la información que cuenten del posible Cliente o Usuario de que se trate, el cual podrá elaborarse de manera manual.»

> «El reporte a que se refiere el párrafo anterior deberá ser remitido a la Secretaría, por conducto de la Comisión, dentro de las 24 horas contadas a partir de que la Entidad conozca la información señalada en la presente Disposición, a través del formato oficial correspondiente.»

> «Las Entidades para efectos de lo establecido en la presente Disposición deberán establecer en su Manual de Cumplimiento, o bien, en algún otro documento o manual elaborado por la propia Entidad, las políticas, criterios, medidas y procedimientos necesarios.»

## Texto que salió

No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca.

## De dónde sale la fecha

> «Primera.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.»

## Línea de tiempo de la disposición

- Desde 23 de marzo de 2019 sigue vigente · DOF 22 de marzo de 2019 · Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. (este cambio)

## Fuente oficial

- Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. (DOF 22 de marzo de 2019): https://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5554909
- La publicación completa: https://cumplida.com/cambios-de-ley/2019-03-22/dof-5554909

## Con Cumplida

En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige.

https://cumplida.com/para/auditoria-fiscal

## Cómo citar

Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el artículo 10 Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito el 23 de marzo de 2019», cumplida.com/cambios-de-ley/2019-03-22/dof-5554909/dcg-115-lic-10-ter, consultado el 13 de noviembre de 2026.

Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.

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