# Qué cambió en el artículo 17 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito el 25 de febrero de 2017 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito · https://cumplida.com/cambios-de-ley/2017-02-24/dof-5472995/dcg-115-lic-17 ## La respuesta El artículo 17 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito se reformó con la publicación «Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito» del Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 2017. El texto nuevo rigió del 25 de febrero de 2017 al 22 de marzo de 2019. Contra la versión que regía desde el 21 de abril de 2009, entraron 12 párrafos y salieron 8. Vigente al 13 de noviembre de 2026. Leído de la biblioteca el 25 de octubre de 2026. Reforma · Rige desde 25 de febrero de 2017 ## Texto que entró > «17ª.- Las Entidades al momento de realizar alguna de las Operaciones que se describen en esta Disposición, deberán recabar y conservar en los sistemas a que se refiere la 51ª de las presentes Disposiciones, los datos correspondientes, mismos que deberán ser obtenidos, cuando sea el caso, de una identificación oficial de las referidas en la 4ª de estas Disposiciones, conforme a lo siguiente:» > «I. Cuando un Usuario realice alguna Operación individual en efectivo en moneda nacional o en la moneda extranjera de que se trate o con cheques de viajero, por un monto igual o superior a quinientos dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional o en la moneda extranjera de que se trate:» > «a) En caso de que sea persona física:» > «b) En caso de que sea persona moral:» > «- clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) y, en su caso, número de identificación fiscal y/o equivalente, el país o países que los asignaron, así como número de serie de la Firma Electrónica Avanzada;» > «- domicilio (compuesto por los datos referidos en el inciso a) anterior);» > «- los datos de la persona que acuda a la Entidad en su representación, en los mismos términos que los señalados en el inciso a) anterior.» > «c) En caso de que se trate de un Fideicomiso se recabarán los datos señalados en la 4ª Bis de estas Disposiciones, así como los datos de la persona que acuda a la Entidad en su representación, en los mismos términos que los señalados en el inciso a) anterior.» > «Asimismo, en el evento de que la Operación a que se refiere la presente fracción sea por un monto igual o superior a tres mil dólares e inferior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda nacional o en la moneda extranjera de que se trate, la Entidad, además de recabar y conservar los datos antes referidos, deberá integrar copia de la identificación oficial de las personas antes mencionadas.» > «En el evento de que la Operación a que se refiere la presente fracción sea por un monto igual o superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda nacional o en la moneda extranjera de que se trate, la Entidad deberá recabar y conservar en los mencionados sistemas, los datos y documentos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VI o IX de la 4ª de las presentes Disposiciones, según corresponda.» > «Tratándose de las operaciones a que se refiere el primer párrafo de la 33ª Ter de las presentes Disposiciones, las Entidades se sujetarán únicamente a lo establecido en el penúltimo párrafo de dicha Disposición.» > «II. Cuando la Entidad realice alguna Operación de cheques de caja con sus Usuarios por un monto igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional o en la moneda extranjera de que se trate, dicha Entidad deberá recabar y conservar en los mencionados sistemas, los datos y documentos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, VI o IX de la 4ª de las presentes Disposiciones, según corresponda.» ## Texto que salió > «17ª.- Cuando un Usuario realice alguna Operación individual en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero, por un monto igual o superior a quinientos dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate, la Entidad correspondiente, al momento de realizar dicha Operación, deberá recabar y conservar en los sistemas a que se refiere la 51ª de las presentes Disposiciones, los siguientes datos que deberán ser obtenidos, cuando sea el caso, de una identificación oficial de las referidas en la 4ª de las presentes Disposiciones:» > «I. En caso de que el Usuario sea persona física:» > «II. En caso de que el Usuario sea persona moral:» > «– clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) o número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella;» > «– domicilio (compuesto por los datos referidos en la fracción I anterior);» > «– los datos de la persona que acuda a la Entidad en su representación, en los mismos términos que los señalados en la fracción I anterior.» > «Asimismo, en el evento de que la Operación a que se refiere la presente Disposición sea por un monto igual o superior a tres mil dólares e inferior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate, la Entidad, además de recabar y conservar los datos antes referidos, deberá recabar copia de la identificación oficial de las personas antes mencionadas.» > «En el evento de que la Operación a que se refiere la presente Disposición sea por un monto igual o superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate, la Entidad deberá recabar y conservar en los mencionados sistemas, los datos y documentos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y VI de la 4ª de las presentes Disposiciones.» ## De dónde sale la fecha > «Primera.- La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.» ## Línea de tiempo de la disposición - Desde 21 de abril de 2009 hasta 25 de abril de 2014 · DOF 20 de abril de 2009 · Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito - Desde 25 de febrero de 2017 hasta 22 de marzo de 2019 · DOF 24 de febrero de 2017 · Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (este cambio) - Desde 23 de marzo de 2019 hasta 10 de julio de 2026 · DOF 22 de marzo de 2019 · Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. - Desde 11 de julio de 2026 sigue vigente · DOF 10 de julio de 2026 · Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. ## Fuente oficial - Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (DOF 24 de febrero de 2017): https://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5472995 - La publicación completa: https://cumplida.com/cambios-de-ley/2017-02-24/dof-5472995 ## Con Cumplida En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige. https://cumplida.com/para/auditoria-fiscal ## Cómo citar Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el artículo 17 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito el 25 de febrero de 2017», cumplida.com/cambios-de-ley/2017-02-24/dof-5472995/dcg-115-lic-17, consultado el 13 de noviembre de 2026. Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho. ¿Hay un error en esta página? Repórtelo: https://cumplida.com/contact