# Qué cambió en el artículo 17 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 1 de septiembre de 2013 Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita · https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-17 ## La respuesta El artículo 17 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se dio a conocer con la publicación «Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita» del Diario Oficial de la Federación del 23 de agosto de 2013. El texto nuevo rigió del 1 de septiembre de 2013 al 24 de julio de 2014. No hay una versión anterior en la biblioteca: entraron 4 párrafos. Vigente al 13 de noviembre de 2026. Leído de la biblioteca el 25 de octubre de 2026. Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 ## Texto que entró > «Artículo 17.- Las medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones de identificación de Clientes o Usuarios considerados como de bajo Riesgo a que se refieren los artículos 19, primer párrafo de la Ley y 15 del Reglamento, consistirán en integrar los expedientes de identificación de sus Clientes o Usuarios, únicamente con los datos señalados en los Anexos 3, 4, 5, 6 u 8 de las presentes Reglas, según corresponda de acuerdo con el tipo de Cliente o Usuario de que se trate, así como los relativos a la identificación y, en su caso, la de su representante, apoderados legales, delegados fiduciarios o de las personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral.» > «Quienes realicen las Actividades Vulnerables, estarán obligadas a solicitar a los Clientes o Usuarios considerados como de bajo Riesgo les sean presentados en original los documentos de los que se desprendan los datos a que se refiere el párrafo anterior, como requisito previo o al momento de celebrar el acto u operación.» > «Lo previsto en este artículo procederá cuando quien realice la Actividad Vulnerable de que se trate haya establecido en el documento a que se refiere el artículo 37 de las presentes Reglas los criterios y elementos de análisis con base en los cuales considere a tales Clientes o Usuarios como de bajo Riesgo.» > «Cuando el Cliente o Usuario se aparte de los criterios y elementos para ser considerado como de bajo Riesgo, quienes realicen la Actividad Vulnerable integrarán el expediente de identificación del Cliente o Usuario con la totalidad de la información y documentación que corresponda, en términos de lo previsto en el artículo 12 de las presentes Reglas.» ## Texto que salió No salió texto: es una disposición sin versión anterior en la biblioteca. ## De dónde sale la fecha ÚNICO transitorio: > «Las presentes Reglas entrarán en vigor el primero de septiembre del año dos mil trece» ## Línea de tiempo de la disposición - Desde 1 de septiembre de 2013 hasta 24 de julio de 2014 · DOF 23 de agosto de 2013 · Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (este cambio) - Desde 25 de julio de 2014 hasta 29 de noviembre de 2026 · DOF 24 de julio de 2014 · Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013 - Desde 30 de noviembre de 2026 sigue vigente · DOF 7 de agosto de 2026 · Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ## Fuente oficial - Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (DOF 23 de agosto de 2013): https://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5311572 - La publicación completa: https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572 ## Con Cumplida En Cumplida, cada cambio aprobado de la biblioteca se cruza con la cartera del despacho: se señala a qué contribuyentes toca por su régimen y sus obligaciones, con la disposición y la fecha desde la que rige. https://cumplida.com/para/auditoria-fiscal ## Cómo citar Cumplida · cumplida.com, «Qué cambió en el artículo 17 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita el 1 de septiembre de 2013», cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-17, consultado el 13 de noviembre de 2026. Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho. ¿Hay un error en esta página? Repórtelo: https://cumplida.com/contact