# Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (DOF del 23 de agosto de 2013) https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572 ## La respuesta La publicación del Diario Oficial de la Federación del 23 de agosto de 2013 cambió 50 disposiciones de Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El texto nuevo rige desde el 1 de septiembre de 2013. Vigente al 13 de noviembre de 2026. ## Disposiciones que cambió - [Artículo 1 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-1): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 2 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-2): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 3 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-3): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 4 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-4): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 5 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-5): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 6 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-6): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 7 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-7): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 8 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-8): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 9 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-9): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 10 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-10): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 11 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-11): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 12 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-12): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 13 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-13): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 14 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-14): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 15 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-15): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 16 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-16): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 17 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-17): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 18 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-18): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 19 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-19): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 20 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-20): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 21 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-21): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 22 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-22): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 23 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-23): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 24 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-24): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 25 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-25): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 26 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-26): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 27 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-27): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 28 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-28): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 29 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-29): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 30 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-30): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 31 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-31): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 32 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-32): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 33 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-33): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 34 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-34): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 35 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-35): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 36 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-36): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 37 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-37): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 38 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-38): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 39 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-39): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Artículo 40 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-40): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Anexo 1 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-1): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Anexo 2 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-2): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Anexo 3 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-3): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Anexo 4 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-4): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Anexo 5 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-5): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Anexo 6 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-6): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Anexo 7 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-7): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Anexo 7-A de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-7-a): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Anexo 8 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-8): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 - [Anexo 9 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita](https://cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572/rcg-lfpiorpi-anexo-9): Alta · Rige desde 1 de septiembre de 2013 ## Fuente oficial - Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: https://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5311572 ## Cómo citar Cumplida · cumplida.com, «Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (DOF del 23 de agosto de 2013)», cumplida.com/cambios-de-ley/2013-08-23/dof-5311572, consultado el 13 de noviembre de 2026. Información general a la fecha indicada. El texto vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación; el criterio profesional para cada caso es del despacho.